Primeira prisão no escândalo forex: Ex-comerciante da RBS detido por suspeita de manipulação de mercado de câmbio 3.5 trilhões Por James Salmon, Correspondente Bancário para o Daily Mail 22:59 GMT 21 de dezembro de 2017, atualizado 09:08 GMT 22 de dezembro de 2017 O ex-comerciante da RBS se torna Primeiro a ser preso no escândalo Forex. É suspeito de manipular 3,5 trilhões por dia de mercado de câmbio. Polícia da cidade de Londres e escritório de fraude grave preso comerciante na sexta-feira RBS e HSBC entre seis bancos multado total de 2,6 bilhões para papel na raquete Um ex-comerciante No Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso por suspeita de manipulação do mercado de câmbio de 3,5 trilhões por dia. A polícia da cidade de Londres e o escritório de fraude grave prenderam o homem sem nome em um endereço em Billericay, em Essex, na manhã de sexta-feira. A OFS se recusou a dar mais detalhes, confirmando apenas que um indivíduo havia sido preso em conexão com uma de suas investigações. Mas as fontes confirmaram que o indivíduo trabalhou na RBS e estava envolvido na negociação de taxas atuais estrangeiras. Seis bancos, incluindo o RBS e o HSBC, foram multados em um total de 2,6 bilhões por reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos no mês passado por sua participação na raquete. Os banqueiros, que se autodenominaram A-Team, Three Mousketeers e The Players coludaram on-line compartilhando informações confidenciais sobre ordens de câmbio de clientes para aumentar seus bônus. Os especialistas acreditam que esta é apenas a primeira das dezenas de prisões, com muitos comerciantes que enfrentam prisão por um escândalo amplamente acreditado para ser ainda maior do que o recente fraude da taxa de juros do Libor. O Escritório de Fraude Sério lançou uma investigação criminal sobre o mercado Forex em julho, mas até agora não fez prisões, apesar de cerca de 30 funcionários do banco demitidos ou suspensos. Artigos relacionados David Buik, um comentarista financeiro veterano da corretora Panmure Gordon, descreveu o escândalo cambial como o episódio mais triste em meus 52 anos trabalhando na cidade. Ele disse: fique impressionado se não houvesse muitas mais prisões. O mercado de câmbio é o maior do mundo, de modo que poderia fazer qualquer irregularidade relacionada às taxas da Libor parecer uma festa do chá Vicarage, em comparação. Os condenados a fraude devem ser encaminhados para a prisão. O desenvolvimento surge como o RBS espera que esta semana dê uma atualização sobre sua investigação interna no mercado Forex e a punição concedida aos empregados desonestos. Suspeita que 50 funcionários anteriores e atuais possam estar envolvidos - em comparação com apenas 21 envolvidos na conspiração da taxa de juros da Libor, que também levou a grandes multas para os bancos, incluindo a RBS. Espera-se que demonstre que ele tomou uma linha dura, empilhando a pressão sobre a OFS para fazer novas prisões. Quando foi multado quase 400 milhões no mês passado, o Estado apoiou emprestador admitiu que apenas seis funcionários foram disciplinados, incluindo três suspensos. John Mann, um membro trabalhista do Comitê Seleto do Tesouro disse: Eu esperaria ver mais prisões. Os envolvidos devem ser responsabilizados. Mas eu também esperaria que os presos revelassem os gerentes seniores que fechavam a visão. Alguns provavelmente serão funcionários atuais ou antigos da fx. O gigante da rua enfrenta uma multa de mais de 500 milhões para manipular os mercados de câmbio, apesar de se recusar a se estabelecer com os reguladores em outubro. O seu executivo-chefe, Antony Jenkins, admitiu na semana passada que os 500 milhões que tinha reservado para cobrir suas contas provavelmente não seriam suficientes. Pressão está crescendo no governo e nas autoridades para reivindicar o couro cabeludo de um banqueiro de alto perfil. Mais de sete anos desde a corrida no Northern Rock, nenhum banqueiro sênior já foi preso por seu papel na crise financeira. Até agora, o escritório de fraude grave prendeu 13 funcionários por manipular as taxas de juros Libor usadas para fixar o custo das hipotecas. Apenas um foi acusado depois de se declarar culpado em outubro de conspiração para defraudar. O nome do indivíduo e os outros 12 presos foram protegidos por um pedido judicial. Próximas histórias 130FSA prende comerciante da cidade de 23 anos Quarta-feira 4 de abril de 2017 17.41 BST Publicado pela primeira vez na quarta-feira, 4 de abril de 2017 17.41 BST Um especialista em negociação de moeda autoproclamado de 23 anos que recebeu uma onda de publicidade depois de ter gasto 125.000 em uma Única garrafa de champanhe, foi preso por reguladores da Cidade investigando suspeita de negociação não autorizada. Alex Hope, anteriormente gerente de atendimento ao estádio de Wembley, buscou publicidade considerável, criando seu próprio site alexhopefx e fazendo várias aparições na mídia. A Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) disse que um jovem de 23 anos foi preso por suspeita de cometer delitos nos termos da FSA Markets Act 2000 e da Fraud Act 2006. Ninguém foi acusado de uma ofensa. Hope, que estava em seu apartamento no leste de Londons Docklands com amigos e familiares, recusou-se a comentar os relatos de sua prisão. Eu não posso falar, ele disse. Não tenho nenhum comentário, seja sincero com você. Eu não quero comentar nada. A esperança, que afirma que um dia de trabalho típico para ele se estende das 7h até a meia-noite, gerou muita publicidade no mês passado, depois de gastar mais de 200.000 na rodada de bebidas mais britânicas em uma boate do Liverpool. Dizia que ele gastou 125.000 em uma garrafa de Champanhe de Brignac de 99 libras e duas garrafas de champanhe e vodka. Na mesma semana, a Hope financiou o evento de networking inaugural do Fast Growth Entrepreneurs Club na Westbury Gallery, em Mayfair, em Londres. A Bolsa de Valores de Londres autorizou o uso de seu nome como patrocinador do evento, com a participação de cerca de 60 empresários e investidores, mas é entendido como não ter fornecido financiamento. Em uma entrevista em vídeo no evento, apresentado no blog Hopes, ele disse: Como eu comecei no mercado de câmbio, eu li um livro chamado Lucrando com o Forex e também outro livro, como começar a troca de moeda, era a idade de 19 Na minha jornada para trabalhar para o meu antigo emprego. Hope disse que estudou ciência do esporte na universidade e foi impedido de mudar para a economia, porque ele não tinha um nível A em matemática. Sem se deixar intimidar, ele ensinou a si mesmo. Em dois a três meses, consegui ensinar a mim mesmo o que eu teria aprendido com um curso de três anos, disse ele. Hope criou seu próprio showreel do YouTube no qual ele diz: Você não vê muitas pessoas da minha idade na Cidade fazendo o que eu faço. E eu sinto que tenho um monte de boas opiniões dos mercados que você não ouvir as pessoas da minha idade. Ele apareceu em destaque em um suplemento patrocinado sobre spread-betting no Daily Telegraph maio passado. Quem teria pensado que eu iria me tornar um comerciante na Cidade Certamente não eu, ele disse ao jornal. Em um ano ou dois, eu gostaria de criar meu próprio mini hedge fund. Esperança disse que antes de descobrir seu interesse em troca de moeda, ele ganhou 21.000 por ano trabalhando em gestão de restauração no estádio de Wembley. Ele afirma ter trabalhado brevemente como um comerciante de commodities e FX para a Forex Academy, um site baseado em Slough que oferece cursos em troca de moeda. No ano passado, ele disse que havia ensinado a quase 100 de seus amigos os elementos do comércio de moeda. Várias empresas têm anunciado agressivamente livros e cursos de comércio cambial nos últimos anos, fazendo declarações audaciosas sobre as oportunidades oferecidas em alguns dos mercados financeiros de maior risco. Oferecer mensalidades por uma taxa, ao invés de gerenciar dinheiro de outras pessoas, não é uma atividade regulamentada pela FSA. Na terça-feira, reguladores e agentes da polícia da cidade de Londres procuraram um endereço no leste de Londres em conexão com uma investigação sobre um suspeito de esquema de comércio de divisas não autorizado. Esperança no ano passado criou uma empresa chamada Short Sterling Limited. Ele e os registradores da companhia, AML Benson, baseados em Caterham, são os únicos diretores e nenhuma conta foi arquivada. Ele dá seu endereço como um bloco de apartamentos perto do ExCel Center por Victoria Dock no leste de Londres. De acordo com os registros do Land Registry, ele não é o proprietário do arrendamento nesse apartamento. Há apenas um Alexander Hope nas pessoas autorizadas pela FSA que registre um consultor financeiro independente de 48 anos em Gloucester, sem conexão com a esperança que se acredita estar no centro das consultas da FSA. Não é ilegal negociar nos mercados cambiais sem a autorização da FSA. No entanto, existem circunstâncias em que os comerciantes que investem fundos de outros povos são obrigados a ser registrado e supervisionado pelo regulador. Em uma entrevista recente. Hope disse: eu uso meu próprio dinheiro e não outras pessoas. Perguntou a sua melhor sugestão para os investidores que quiseram tirar o máximo proveito do comércio de moeda, ele disse: venda o euro e compre moedas de abrigo (dólar americano, iene japonês, franco suíço). Este artigo foi alterado em 19 de abril de 2017 para remover uma referência incorreta que sugeriu que Joe Hart fosse um convidado de Alex Hope.
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